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(作者供职于金茂凯德律师事务所)责任编辑:张国帅以下通知全文:中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会(首府) 城市中心支行,各副省级城市中心支行;国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行:为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3 号发布)有关规定,进一步健全大额交易和可疑交易报告工作机制,提高资金监测有效性,现就非银行支付机构执行大额交易报告制度的有关要求通知如下:

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潍坊农村商业银行,违规办理票据业务、授信业务,违规处置不良资产,同业融出超过监管指标,被罚130万元;湖北蕲春农村商业银行,因违规发放借名贷款、违规隐匿不良资产掩盖真实风险、内部审计检查失职等违法违规行为,被开12张罚单。蕲春农商行被罚款80万元,还有11名自然人也吃到了罚单。其中,董事长程林,对违规发放借名贷款,违规隐匿不良资产、掩盖真实风险的行为负有主要领导责任,取消银行业金融机构高级管理人员任职资格3年。

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